AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) ET KYC (KNOW YOUR CUSTOMER)
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN001
Objectifs de la formation
• Identifier les obligations relatives à la connaissance du client
• Repérer les risques de fraude, blanchiment et financement du terrorisme
• Participer à la mise en œuvre des dispositifs AML et KYC
• Maîtriser le cadre légal national et international
Programme de la formation
Enjeu de l'AML
Cadre légal national et international
Connaissance client (KYC)
Dispositif de lutte contre le blanchiment
Détection et indicateurs d'alerte
Coopération avec les autorités et reportings AML
Prérequis : Aucune connaissance particulière requise.
Public cible
Toutes les personnes concernées par la lutte anti-blanchiment et la prévention du financement du terrorisme.
Durée (Jours)
1
Nombre de place min
1
Nombre de place max
12
Formateur
ORSYS
